证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2023-040
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日召开公司
第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议《关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予期权的行权价格进行调整，具体情况如下：
一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了
《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2021年6月3日至2021年6月12日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于
公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
6、2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。
7、2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由68人调整为58人。
8、2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案于
2023年6月2日实施完毕，同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份，预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
2022年6月21日，公司实施了2021年年度权益分派，2021年年度利润分配方案
为：以方案实施前的公司总股本532,249,200股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利319,349,520元（含税）。
2023年6月2日，公司实施了2022年年度权益分派，2022年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本532,175,355股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利319,305,213.00元（含税）。
根据《激励计划》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司
对 2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予行权价格进行相应的调整，首次授
予行权价格由 9.61 元/份调整为 8.41元/份，预留授予行权价格由 13.44 元/份调整为
12.24元/份。
2、调整方法
根据公司《激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经
派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，
2021 年股票期权激励计划首次授予调整后行权价格=9.61-0.6-0.6=8.41 元/份。
2021 年股票期权激励计划预留授予调整后行权价格=13.44-0.6-0.6=12.24 元/
份。
四、本次调整对公司的影响
公司本次对 2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予期权的行权价格进行调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司本次对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予期权的行权价格进行调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，其在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予期权的行权价格进行调整。
六、监事会意见
公司 2021年年度利润分配方案于 2022年 6月 21日实施完毕，2022年年度利润分
配方案于 2023年 6月 2日实施完毕。公司董事会根据《2021年股票期权激励计划》等相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年股票期权激励计划的首次授予和预留授予行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，首次授予股票期权的行权价格
由 9.61 元/份调整为 8.41 元/份，预留授予股票期权的行权价格由 13.44 元/份调整为
12.24元/份。
七、律师结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划行权价格的调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予的授予日、授予数量、授予对象及行权价格的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理本次授予的登
记、公告等事项。
八、上网公告附件
1、广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
2、关于世运电路 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的法律意见书。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2023年 6月 8 日
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