证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-012
金徽酒股份有限公司
关于对外投资设立互联网销售公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：金徽酒（北京）互联网销售有限公司（以下简称“互联网销售公司”，公司名称以工商登记机关核准为准）
投资金额：人民币 1,000.00万元
本次对外投资设立公司不涉及自建互联网平台，主要通过天猫、京东等第三方平台销售公司产品，实现公司产品的线上销售。
本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
一、 对外投资概述
1．对外投资基本情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）为推动线上业务快速增长，创新经营机制，进一步提升品牌竞争力和影响力，拟在北京市投资设立一家互联网销售公司，主要负责金徽酒互联网销售业务。
2．董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次投资事项无需提交股东大会审议。
3．本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1． 拟用名称：金徽酒（北京）互联网销售有限公司
2． 地址：北京市
3． 注册资本：人民币 1,000.00万元
4． 出资方式：货币
5． 公司类型：有限公司
6． 经营范围：酒类经营、食品互联网销售、信息咨询服务、个人互联网直播服务等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）
7． 互联网销售公司设立时的股权比例为：公司出资不低于 800.00 万元，持股比例不低于 80.00%；公司招募的互联网销售公司经营团队（不包括与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等可能构成关联关系的人员）设立合伙企业出资不超过 200.00 万元，持股比例不超过 20.00%。
8． 董事会授权经营层负责办理互联网销售公司登记注册、设定互联网销售公司考核方案及相关股权收购或激励方案等。
三、本次投资对公司的影响
本次对外投资在北京市成立互联网销售公司有利于延揽优秀人才，推动线上业务快速增长，创新经营机制，进一步扩大产品销售范围与平台，提升品牌竞争力和影响力，形成新的业绩增长点，是落实公司发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。
本次对外投资设立互联网销售公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险
1. 本次投资设立公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；
2．当前白酒市场竞争激烈，线上销售业务正处于发展成熟期。在北京成立互联网销售公司未来可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险。公司将积极完善内部管控机制，不断适应新市场发展变化，通过专业运作、科学管理降低风险。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16日
报备文件
1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
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