603919 沪市 金徽酒

603919:金徽酒股份有限公司2021年年度报告
                          重要提示

  一、  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    二、  公司全体董事出席董事会会议。

    三、  上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、  公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    五、  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润289,181,830.60元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金28,918,183.06元，加上以前年度结余的未分配利润1,042,705,828.95元，减去2020年度已分配现金股利121,742,399.28元，2021年末未分配利润为1,181,227,077.21元。

  公司拟以截至2021年12月31日的总股本507,259,997股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利111,597,199.34元（含税），现金分红比例为34.37%。股利派发后，公司剩余未分配利润1,069,629,877.87元结转下一年度。

  如实施权益分派的股权登记日前拟议总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

  公司2021年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。

    六、  前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

    七、  是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

    八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

  九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否

  十、  重大风险提示

  详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

  十一、 其他

  □适用 √不适用


                            目录


第一节    释义......3
第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析......10
第四节    公司治理......36
第五节    环境与社会责任......56
第六节    重要事项......60
第七节    股份变动及股东情况......70
第八节    优先股相关情况......78
第九节    债券相关情况......79
第十节    财务报告......80

                  经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
                  务报表

  备查文件目录  报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件报刊上公开披露
                  过的所有公司文件

                  其它备查文件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                    常用词语释义

公司、本公司、金徽酒  指  金徽酒股份有限公司

豫园股份、控股股东    指  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，为本公司控股股东

实际控制人            指  郭广昌先生，为本公司实际控制人

亚特集团              指  甘肃亚特投资集团有限公司，为本公司股东之一

海南豫珠              指  海南豫珠企业管理有限公司，为本公司股东之一，为豫园股份孙公司、
                          一致行动人

众惠投资              指  陇南众惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一

乾惠投资              指  陇南乾惠投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一

怡铭投资              指  陇南怡铭投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一

第一期员工持股计划    指  金徽酒股份有限公司－第一期员工持股计划，为本公司股东之一

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

非公开发行股票        指  非公开发行 A 股股票

报告期                指  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


                第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      金徽酒股份有限公司

公司的中文简称                      金徽酒

公司的外文名称                      JINHUILIQUORCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  JINHUI

公司的法定代表人                    周志刚

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                    证券事务代表

姓名                  任岁强                        张培

联系地址              甘肃省陇南市徽县伏家镇        甘肃省陇南市徽县伏家镇

电话                  0939-7551826                    0939-7551826

传真                  0939-7551885                    0939-7551885

电子信箱              jhj@jinhuijiu.com                jhj@jinhuijiu.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                    甘肃省陇南市徽县伏家镇

公司注册地址的历史变更情况      不适用

公司办公地址                    甘肃省陇南市徽县伏家镇

公司办公地址的邮政编码          742308

公司网址                        www.jinhuijiu.com

电子信箱                        jhj@jinhuijiu.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            公司证券法务部

五、 公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码      变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      金徽酒          603919            /

六、 其他相关资料

                    名称                    上会会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事  办公地址                上海市静安区威海路 755 号 25 层

务所（境内）

                    签字会计师姓名          巢序、国秀琪

                    名称                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事  办公地址                深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 100
务所（境内）                                号鼎和大厦 31 楼

                    签字会计师姓名          张立琰、杨雪燕

                    名称                    国泰君安证券股份有限公司

                    办公地址                北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼
报告期内履行持续督                          16 层

导职责的保荐机构    签字的保荐代表人姓名    董帅、张昕冉

                    持续督导的期间          2019 年 5 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日

  注：2021 年 9 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘请
2021 年度审计机构的议案》，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。

  因公司非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。
2021 年 8 月 18 日，公司收到国泰君安证券股份有限公司《关于变更金徽酒股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，
国泰君安证券股份有限公司指派的保荐代表人由高鹏先生、董帅先生变更为董帅先生、张昕冉先生，详见公司于 2021年 8 月 20 日发布的《金徽酒股份有限公司关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：临2021-037）。

(一) 主要会计数据

                                                                                                            单位：元币种：人民币

      主要会计数据                2021年                  2020年            本期比上年同期增减(%)            2019年

营业收入                            1,788,396,741.56          1,730,671,339.32                          3.34        1,634,398,043.55

归属于上市公司股东的净利润            324,843,020.47