证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2019-020
金徽酒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月2日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 268,268,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.7002
（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事张志刚先生、蓝永强先生、李仲飞先生、聂尧先生因工作原因请假，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事崔海龙先生因工作原因请假，未能出席会议；
3、董事会秘书石少军先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
11、议案名称：关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,268,755 100 0 0 0 0
12、议案名称：关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,403,515 100 0 0 0 0
13、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,403,515 100 0 0 0 0
14、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,403,515 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
