证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2018-006
金徽酒股份有限公司
关于2017 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以总股本364,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利87,360,000.00元（含税）。
本预案已经公司第二届董事会第十七会议审议通过，尚需提交公司2017
年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2017年度实现净利润275,967,484.49元，按照《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金27,596,748.45元，加上以前年度结余的未分配利润378,050,953.66元，减去2016年度已分配现金股利67,200,000.00元，2017年实际可供分配的利润为559,221,689.70元。
公司拟以截至2017年12月31日的总股本364,000,000股为基数，向股权登
记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利87,360,000.00元（含税）。股利派
发后，公司剩余未分配利润471,861,689.70元结转下一年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事意见详见 2018年 4月 21 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2018年4月21日
报备文件
1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
2、金徽酒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
3、金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
