603918 沪市 金桥信息

证券代码：603918        证券简称：金桥信息      公告编号：2022-090
            上海金桥信息股份有限公司

      关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划

  预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件

                    成就的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ● 本期符合解锁条件的激励对象为 51 人，其中预留授予 50 人，暂缓授予
      1 人；

    ● 本期限制性股票解锁数量共计 332,020 股，其中预留授予 280,020 股，
      暂缓授予 52,000 股，共占目前公司股本总额的 0.09%；

    ● 本期限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发
      布相关提示性公告，敬请投资者注意。

  上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 7 月 12 日召
开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 332,020 股
（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案，以资本公积
转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），占目前公司股本总额的 0.09%。

    一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

  1、2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于<公
司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

  2、2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 6 日，公司对激励对象名单在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示，并于 2020 年 9 月 7
日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

  3、2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
等议案。公司于 2020 年 9 月 15 日对《关于 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。
  4、2020 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十
次会议审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

  5、2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制
性股票的议案》，董事会同意以 2021 年 4 月 30 日为股票期权和限制性股票的
预留授予日，向 50 名激励对象授予股票期权和限制性股票，独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意授予的核查意见。

  6、2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂
缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会确定以 2021年5月18 日为限制性股票的暂缓授予日，向激励对象王琨先生授予 10.00 万股限制性股票，授予价格为 5.87 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

  7、2021 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，因激励对象陈丹凤、刘宇离职不符合激励条件，同意回购注销陈丹凤、刘宇已获授但尚未解锁的 32,500 股限制性股票，回购价格为 4.52 元/股（四舍五入），注销陈丹凤、刘宇已授权但尚未行权的股票期权 30,000 份。独立董事已发表明确同意的独立意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

  8、2021 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧离职不符合激励条件，同意回购注销朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 114,400 股，注销朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已授予但尚未行权的股票期权合计 57,600 份。独立董事已发表明确同意的独立意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

  9、2021 年 11 月 29 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 92.872 万股，占当时公司股本总额的 0.25%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

  10、2022 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通
过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件已满足。本
次限制性股票解锁数量共计 332,020 股，占目前公司股本总额的 0.09%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

  11、2022 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象王朕、杨渝、聂明明持有的股票期权全部尚未行权，同意公司将注销上述 3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 27,600 份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
  12、2022 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司分别对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予的激励对象王朕等 22 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 53,040 股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  二、关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关解锁限售期条件成就的说明

  1、预留授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明

 序号        限制性股票激励计划解锁条件        是否满足解锁条件的说明

      公司未发生如下任一情形：

      1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会

      计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

      报告；

      2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 公司未发生前述情形，满
 1  册会计师出具否定意见或者无法表示意见的  足解锁条件。

      审计报告；

      3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公

      司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

      4、法律法规规定不得实行股权激励的；

      5、中国证监会认定的其他情形。


      激励对象未发生如下任一情形：

      1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当

      人选；

      2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构

      认定为不适当人选；

      3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国 激励对象未发生前述情
 2  证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场  形，满足解锁条件。

      禁入措施；

      4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、

      高级管理人员情形的；

      5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励

      的；

      6、中国证监会认定的其他情形。

      公司层面业绩考核要求：                  根据公司2021年度财务审
      本激励计划预留授予的限制性股票的解除限 计报告，公司2021年度归
      售考核年度为2021-2022年度，每个年度考核 属于上市公司股东的扣除
      一次。                                  非经常性损益的净利润并
      预留授予第一个解除限售期的业绩考核目标 剔除股权激励计划股份支
 3  为以2019年净利润为基数，2021净利润增长 付费用影响后的数值为
      率不低于30%。                          90,539,308.41元，较2019
      上述净利润为归属于上市公司股东的扣除非 年同期增长42.40%。

      经常性损益的净利润，并剔除本次及其他激 公司2021年实现的业绩符
      励计划股份支付费用影响的数值作为计算依 合前述相关解锁期的解锁
      据。                                    要求。

      个人层面绩效考核要求：

      如激励对象个人当年考核结果为A，激励对象

      可全额解除限售个人当年计划解除限售额 经考核，5名激励对象考核
      度；如激励对象个人当年考核结果为B，则激 结果为B，4名激励对象考
      励对象可按80%解除限售个人当年计划解除 核结果为C，除上述9名励
 4  限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 对象不符合当年全额解锁