证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-020
上海金桥信息股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第四次会议通知和资料于 2020 年4 月18 日以邮件和书面方式发出，
会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长
金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
（四）董事孙兆荣先生对议案 1 至议案 3、议案 8 至议案 15、议案 23、议
案 26 投弃权票，认为收到本次董事会相关材料时间有限，未能详细审阅，故不发表意见。
董事孙兆荣先生对议案 5、议案 7 投反对票，认为公司未对年度报告中的一
项重大对外投资计提减值。
董事孙兆荣先生对议案 16 至议案 20,、议案 22、议案 24、议案 25 投反对
票，认为公司部分中小股东持股成本较高，相关议案不利于中小投资者权益。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
2、审议通过《2019 年董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2019 年度期末可供分配利润为人民币 250,772,471.91 元，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
2019 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。截至 2020 年 4 月
21 日，公司总股本为 233,315,940 股，以此计算合计拟派发现金红利19,831,854.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2019 年度不进行资本公积金转增，不送红股。公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-022）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-023）。
关联董事吴志雄先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前意见》及《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。
7、审议通过《支付 2019 年度审计报酬及续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计报酬
共计 50 万元，内部控制审计报酬共计 15 万元，续聘其担任 2020 年度财务报告
审计及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前意见》及《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《2020 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足经营业务需要，同意公司向浦东发展银行、中信银行、招商银行、中国银行、上海银行、建设银行、宁波银行和交通银行申请总额不超过 44,000 万元的综合授信额度。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
9、审议通过《2019 年公司董事长薪酬的议案》
2019 年董事长金国培先生薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。董事长基本薪酬为 30.05 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确认。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《2019 年度高级管理人员绩效奖金方案》
公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司同日披露的《2019 年年度
报告》之 第八节 一 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
11、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
12、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项、存货计提了资产减值准备，合计计提各类资产减值准备人民币 1,713.16 万元。本次计提资产减值准备充分参考了年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-025）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-026）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
14、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-027）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《2020 年第一季度报告及正文》
2020 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
16、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就
的议案》
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期、预留授予部分限制性股票第二期以及暂缓授予部分限制性股票第二期的解锁条件均已满足。除首次授予、预留授予的 2 名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，首次授予部分限制性股票第三期符合
解锁条件的激励对象为 55 人；预留授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为 30 人；暂缓授予部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象为1人。本次限制性股票解锁数量共计68.575万股，占目前公司股本总额的0.29%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-028）。
公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，详见《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票。
公司董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳女士、董事刘杨先生属于本次限制性股票激励计划的解锁对象，以上董事回避本议案的表决。
17、审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》
同意由公司回购注销已离职激励对象周喆、卢世玉已获授但尚未解锁的
2017 年及 2018 年全部限制性股票合计 14.885 万股。其中：公司 2017 年限制
性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为 11.25 元/股，回购数量为 7.02 万股；公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回
购价格为 5.69 元/股，回购数量为 0.455 万股；公司 2018 年限制性股票激励计
划授予限制性股票的回购价格为 7.33 元/股，回购数量为 7.41 万股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-029）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具
查看PDF原文
