证券代码： 603918 证券简称： 金桥信息 公告编号： 2018-016
上海金桥信息股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点： 上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,382,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 53.2259
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为
公司董事长金国培先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人， 周喆先生、鲍航先生、徐军先生、寿邹先生
因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《 2017 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《 2017 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《 2017 年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
（ %） （ %）
A 股 73,571,523 99.9994 440 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《 2017 年公司董事长薪酬的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 41,726,404 99.9989 440 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 94,382,404 99.9995 440 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议
案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 37,341,804 99.9972 1,040 0.0028 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 37,341,804 99.9972 1,040 0.0028 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
关事项的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 37,341,804 99.9972 1,040 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
4 《 2017 年度利
润分配预案》
5,823
,723
99.9924 440 0.0076 0 0.0000
5 《 关 于 公 司
2018 年度日常
关联交易预计
的议案》
5,823
,723
99.9924 440 0.0076 0 0.0000
6 《支付 2017 年
度审计报酬及
续聘 2018 年度
审计机构的议
案》
5,823
,723
99.9924 440 0.0076 0 0.0000
7 《 2017 年公司
董事长薪酬的
议案》
5,823
,723
99.9924 440 0.0076 0 0.0000
8 《关于补选公
司第三届董事
会非独立董事
的 议案》
5,823
,723
99.9924 440 0.0076 0 0.0000
9 《 关 于 < 公 司
2018 年限制性
股票激励计划
（草案）及其摘
要>的议案》
5,823
,123
99.9821 1,040 0.0179 0 0.0000
10 《关于制订<公
司 2018 年限制
性股票激励计
5,823
,123
99.9821 1,040 0.0179 0 0.0000
划实施考核管
理 办 法 > 的 议
案》
11 《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
限制性股票激
励计划有关事
项的议案》
5,823
,123
99.9821 1,040 0.0179 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 9、 10、 11 议案为特别决议议案，均获得出席会议所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
2、 相关关联股东回避了上述第 5、 7、 9、 10、 11 议案的表决。
3、 本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京国枫律师事务所
律师： 李大鹏、孟文翔
2、 律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师为本次股东大会见证并出具法律意
见书。该意见书认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、
《规则》 和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决
程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
