603916 沪市 苏博特

证券代码：603916    证券简称：苏博特    公告编号：2021-057
            江苏苏博特新材料股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2021 年
10 月 20 日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《2021 年第三季度报告》。

  （二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请参见刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的公告》。

  特此公告。


                              江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 29 日

   报备文件
第六届董事会第五次会议决议