证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-040
转债代码：113571 转债简称：博特转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股
份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,466,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.9299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐岳先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
2、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
3、 议案名称：关于审议 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
4、 议案名称：关于审议 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
5、 议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
6、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,458,100 99.9956 8,500 0.0044 0 0.0000
7、 议案名称：关于确定 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
8、 议案名称：关于确定 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
9.01 议案名称：与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,409,100 99.9632 0 0.0000 7,500 0.0368
9.02 议案名称：与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,409,100 99.9632 0 0.0000 7,500 0.0368
9.03 议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
9.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
9.05 议案名称：与江苏建科土木工程技术有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
9.06 议案名称：与江苏建科鉴定咨询有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,459,100 99.9961 0 0.0000 7,500 0.0039
10. 议案名称：关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（
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