证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-012
江苏苏博特新材料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日
以现场方式召开了第四届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2018年3月
14日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7
人。会议由缪昌文董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》；表决结果：7票赞
成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》；表决结果：7票赞
成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议。
3、审议通过《关于审议2017年度独立董事述职报告的议案》；表决结果：7票
赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体上的《2017年度独立董事述职报告》（公告编号：
2018-013）；本议案尚需提交股东大会进行审议。
4、审议通过《关于审议2017年度审计委员会履职情况报告的议案》；表决结果：
7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：7票赞
成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
公司指定披露媒体上的《2017年年度报告》（公告编号：2018-014）；本议案
尚需提交股东大会进行审议。
6、审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》；表决结果：7票赞成，
0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议。
7、审议通过《关于审议<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；表决
结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-015）
8、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》；表决结果：7票赞成，
0票反对，0票弃权；公司拟以2017年12月31日的公司总股本30,400万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现
金红利人民币6,080万元。本议案尚需提交股东大会进行审议。详见刊登在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2017
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-016）
9、审议通过《关于确定2018年度董事薪酬的议案》表决结果：7票赞成，0票
反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会进行审议；
10、 审议通过《关于提名第五届董事会董事的议案》表决结果：7票赞成，0
票反对，0票弃权；提名缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜为第五届董事会
非独立董事，提名欧阳世翕、刘俊、钱承林为第五届董事会独立董事；本议案尚需提交股东大会进行审议。
11、 审议通过《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》；
（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的 方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的 方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行 表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行 表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）。本议案尚需提交股东大会进行审议。
12、 审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；公司及各子公司2018年度
拟向银行申请总额不超过人民币221,500万元的综合授信额度。本议案
尚需提交股东大会进行审议。
13、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：7票赞成，0票
反对，0票弃权；续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018
年度的财务审计机构，聘期为一年，具体费用待实际商议后确定。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-018）。本议案尚需提交股东大会进行审议。
14、 审议通过《关于设立公司决策咨询工作组的议案》；表决结果：7票赞成，
0票反对，0票弃权。
15、 审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议
案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议公告》（公告编号：2018-019）。
16、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》；表决结果：7票赞
成，0票反对，0票弃权；详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体上的《2017 年年度股东大会通知》（公告编号：
2018-020）。
17、 审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》；表决结果：7票赞成，
0票反对，0票弃权。详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-022）。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年3月26日
报备文件
第四届董事会第二十次会议决议
