603915 沪市 国茂股份

证券代码：603915    证券简称：国茂股份        公告编号：2022-030

          江苏国茂减速机股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 9 月 8 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年 9 月 13 日在公司会议
室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举的监事范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。
    同意选举范淑英女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                    江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 14 日