603915 沪市 国茂股份

证券代码：603915    证券简称：国茂股份        公告编号：2022-029

          江苏国茂减速机股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 9 月 8 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以
现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举的董事徐国忠先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

    同意选举徐国忠先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等规定，公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员，具体如下：

  1、董事会战略发展委员会

  主任委员：徐国忠

  委员：徐彬、王晓光


  2、董事会审计委员会

  主任委员：李芸达

  委员：邹成效、陆一品

  3、董事会提名委员会

  主任委员：王建华

  委员：邹成效、徐国忠

  4、薪酬与考核委员会委员

  主任委员：邹成效

  委员：李芸达、徐彬

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会聘任徐彬先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  根据公司董事长提名，同意聘任陆一品先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

  根据公司总裁提名，同意聘任陆一品先生、王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生（简历附后）为公司副总裁；聘任陆一品先生为公司财务负责人；聘任孔东华先生（简历附后）为公司总裁助理；聘任杨渭清先生（简历附后）为公司制造总监。以上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。


  同意聘任冉艳女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  附：受聘人员简历

                                    江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 14 日
附：受聘人员简历

  1、徐彬先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2010 年 3 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013 年 3 月至 2015 年 11
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至 2016
年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁。曾荣获江苏省科技企业家、中国重型机械行业优秀企业家、中国重型机械行业“十三五”科技创新标兵等荣誉。

  2、陆一品先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015
年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

  3、王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；
2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015
年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁。

  4、谭家明先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师；1985 年 7 月至 1998 年 12 月，历任中国第十九冶金建设公司机械
厂工程师、副总工程师；1999 年 2 月至 2001 年 12 月，任浙江通力减变速机有
限公司技术部部长；2002 年 2 月至 2015 年 11 月，历任国茂减速机集团有限公
司技术部部长、技术副总；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传
动设备有限公司技术副总裁；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司副总裁。

  5、孔东华先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；2002 年 4 月至 2007 年 8 月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问；
2007 年 9 月至 2011 年 10 月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011 年
10 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司总裁助理；2015 年 12 月至

2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总裁助理；2016 年 9 月至今，
任江苏国茂减速机股份有限公司总裁助理。

  6、郝建男先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1995 年 7 月至 2013 年 12 月，任河北省唐山爱信齿轮有限责任公司生产管
理部部长；2014 年 2 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司副总裁；
2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总裁兼计
划仓储部部长；2016 年 9 月至 2019 年 6 月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部
长，2016 年 9 月至今任江苏国茂减速机股份公司副总裁。

  7、杨渭清先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2001 年 8 月至 2013 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；
2013 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；
2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；
2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

  8、冉艳女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2011 年 12 月至 2018 年 5 月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表；2018
年 6 月至 2019 年 5 月任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 6 月至
2019 年 9 月就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部；2019 年 9 月至今
任江苏国茂减速机股份有限公司证券事务代表。

  注：2021 年 5 月，公司修订《公司章程》，将“总经理”变更为“总裁”，“副
总经理”变更为“副总裁”。前述修订仅为职位的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。