建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料
二○二六年四月
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二○二五年年度股东会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○二五年年度股东会现场会议须知 2
二 二○二五年年度股东会会议议程 3
三 二○二五年年度股东会表决办法 4
四 二○二五年年度股东会议案 -
非累积投票议案
1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 6
2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 7
3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 17
4 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 18
5 关于修订《公司章程》的议案 22
五 公司独立董事 2025 年度述职报告 23
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二○二五年年度股东会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。
违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次会议由两名股东代表和两名见证律师参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○二五年年度股东会会议议程
会议时间：2026 年 4 月 10 日下午 14:30
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长王雪飞先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向会议报告股东现场到会情况
三、 提请股东会审议、听取如下议案：
1. 关于 2025 年年度报告及摘要的议案
2. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2025 年度利润分配方案的议案
4. 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
5. 关于修订《公司章程》的议案
听取《建发合诚独立董事 2025 年度述职报告》
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、 复会，监票人宣布表决结果
十、 主持人宣读股东会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束
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二○二五年年度股东会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会表决办法：
一、 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次会议的计票人、监票人各设 2 名，均由 1 名股东代表与 1 名见证律师共
同组成。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是：
1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
议案一：
关于 2025 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司编制了《建发合诚2025 年年度报告》及摘要，已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2026 年3 月 21 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本材料不再单独列出。
请各位股东和股东代表审议。
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2026 年 4 月 10 日
议案二：
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2025 年是公司“2021-2025 年战略规划”的收官之年。面对市场环境的不确定性与
行业深度转型的关键挑战，公司董事会围绕既定发展战略，积极督导经营管理层紧扣“两
增、两有、一好”（增规模&增利润、有灯塔&有生态、好口碑）经营管理主线，深耕新
建工程与在役工程“两域建设”，做强工程咨询与工程施工“双轮主业”，着力培育以
“工程医院”为核心的新质生产力。报告期内，公司推动工程咨询业务稳规模、提质效，
工程施工业务拓边界、增利润，各项核心指标实现稳健增长。
一、2025 年度经营指标完成情况
2025 年，公司实现营业收入 76.35 亿元，同比增长 15.53%；实现归属于母公司所
有者的净利润 1.09 亿元，同比增长 14.21%；经营活动产生的现金流量净额 4.21 亿元,
同比减少 10.55%。同时，公司多举措强化回款管控，全年回款总额达 73.60 亿元，同
比增加 20%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
2025 年度，公司董事会召开 5 次会议，公司董事均出席了会议，不存在委托出席
和缺席的情况，会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决议内容都严格按
照《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定进行，累计审议通过 31 项议案。具体
情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第五届董事会第二次会议 2025 年 1. 关于聘任公司高级管理人员的议案
1 月 16 日 2. 关于调整公司组织架构的议案
1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案
2.关于 2024 年度总经理工作报告的议案
3.关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 第五届董事会第三次会议 2025 年 4.关于 2024 年度财务决算报告的议案
3 月 21 日 5.关于 2024 年度利润分配方案的议案
6.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
7.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
8.关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案
序号 会议名称 召开时间 审议议案
9.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案
10.关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告的议案
11.关于 2025 年度财务预算报告的议案
12.关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授
信并提供担保的议案
