建发合诚工程咨询股份有限公司
章 程
二零二四年一月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会提案和通知 ......11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 21
第三节 董事会专门委员会 ...... 26
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ...... 28
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 29
第八章 公司党组织 ...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 利润分配 ...... 32
第三节 内部审计 ...... 36
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第十章 劳动管理 ...... 36
第十一章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、破产、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算 ...... 38
第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附 则 ...... 41
第一章 总则
第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订本公司章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。
公司由厦门市路桥咨询监理有限公司依法整体变更而成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为350200100007638。原厦门市路桥咨询监理有限公司的权利义务由公司依法承继。
公司于 2016 年 3 月 15 日完成了“三证合一”工商登记手续，换发后的营业
执照统一社会信用代码为：91350200260149960M。
公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。
第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证
监会”)“证监许可〔2016〕1020 号”文批准，首次向社会公开发行人民币普通
股 2,500 万股，并于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：建发合诚工程咨询股份有限公司
英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.
第五条 公司住所：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元，邮政编码：
361009。
第六条 公司注册资本为人民币 26,067.314 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理（总裁）为公司的法定代表人。
第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程经公司股东大会特别决议通过之日起生效。
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作，保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行。公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，公司坚持党的建设与生产经营同步谋划。
公司设立中共建发合诚工程咨询股份有限公司委员会（下称“公司党委”），发挥党建引领作用，助力企业高质量发展。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：为客户提供一流服务；为员工搭建发展舞台；为股东创造增值回报；为合作伙伴构建共赢平台；为行业进步探索道路；为社会和谐贡献力量。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间为：
序号 发起人姓名 持股数量(万股) 持股比例(%) 出资方式 出资时间
1 黄和宾 1,065.00 14.20 净资产折股 2012.03.08
2 刘德全 780.00 10.40 净资产折股 2012.03.08
3 何大喜 780.00 10.40 净资产折股 2012.03.08
4 陈天培 525.00 7.00 净资产折股 2012.03.08
5 林东明 371.25 4.95 净资产折股 2012.03.08
6 陈俊平 356.25 4.75 净资产折股 2012.03.08
7 黄爱平 348.75 4.65 净资产折股 2012.03.08
8 高玮琳 288.75 3.85 净资产折股 2012.03.08
9 尹 俊 180.00 2.40 净资产折股 2012.03.08
10 刘慧军 180.00 2.40 净资产折股 2012.03.08
11 李义山 180.00 2.40 净资产折股 2012.03.08
12 韩艳芬 165.00 2.20 净资产折股 2012.03.08
13 杨华东 116.25 1.55 净资产折股 2012.03.08
14 陈永坤 112.50 1.50 净资产折股 2012.03.08
15 廖七云 112.50 1.50 净资产折股 2012.03.08
16 王 诚 112.50 1.50 净资产折股 2012.03.08
17 谢金祥 112.50 1.50 净资产折股 2012.03.08
18 许睦晖 112.50 1.50 净资产折股 2012.03.08
19 韩宝山 93.75 1.25 净资产折股 2012.03.08
20 康明旭 90.00 1.20 净资产折股 2012.03.08
21 郭梅芬 90.00 1.20 净资产折股 2012.03.08
22 沈志献 90.00 1.20 净资产折股 2012.03.08
23 林建辉 86.25 1.15 净资产折股 2012.03.08
24 刘志勋 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
25 陈丽娟 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
26 陈 晶 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
27 柯 学 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
28 刘 惠 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
29 陈汉斌 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
30 黄从增 71.25 0.95 净资产折股 2012.03.08
31 黄福贵
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