证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2022-049
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日
召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、经营范围的变更情况
因经营及战略发展需要，为进一步拓展招投标代理、工程造价咨询、环保咨询、科技中介服务、信息技术服务等业务，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：工程管理服务：1、对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、技术培训和技术服务；2、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；4、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；5、在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；6、在全国范围内从事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、项目管理、技术咨询业务等业务）（上述 2-6 项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
变更后经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》的修改情况
基于上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改如下：
修改前条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工
程管理服务 1、对公路、桥梁、隧道、交通 第十三条 经依法登记，公司经营范工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、 围是：许可项目：公路工程监理；建试验检测、技术研发、技术培训和技术服务； 设工程监理；单建式人防工程监理。2、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、 （依法须经批准的项目，经相关部门桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；3、在 批准后方可开展经营活动，具体经营全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业 项目以相关部门批准文件或许可证务；4、在全国范围内从事特殊独立隧道项目 件为准）一般项目：工程管理服务；的监理业务；5、在全国范围内从事各等级公 招投标代理服务；工程造价咨询业路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机 务；公路水运工程试验检测服务；环电工程项目的监理业务；6、在全国范围内从 保咨询服务；工程技术服务（规划管事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、 理、勘察、设计、监理除外）；科技项目管理、技术咨询业务等业务）（上述 2-6 中介服务；信息技术咨询服务。（除项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营 依法须经批准的项目外，凭营业执照范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部 依法自主开展经营活动）
门的许可后方可经营。）
除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。
本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会
二〇二二年七月三十日
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