公司代码：603909 公司简称：合诚股份
合诚工程咨询集团股份有限公司
2021 年年度报告
二零二二年三月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 郭小东 个人原因 林朝南
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人郭梅芬声明：保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。以截至2021年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，合计拟派发现金红利8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。
该预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 32
第五节 环境与社会责任...... 50
第六节 重要事项...... 51
第七节 股份变动及股东情况...... 70
第八节 优先股相关情况...... 77
第九节 债券相关情况...... 78
第十节 财务报告...... 79
载有公司法定代表人签名并加盖公章的2021年年度报告
备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公
章的财务报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原件
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
建发股份 指 厦门建发股份有限公司
建发房产 指 建发房地产集团有限公司
建发国际集团 指 建发国际投资集团有限公司
建发物业 指 建发物业管理集团有限公司
厦门益悦 指 厦门益悦置业有限公司
合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司
合诚水运 指 厦门合诚水运工程咨询有限公司
合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司
合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司
合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司
福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司
大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司
福建怡鹭 指 福建怡鹭工程有限公司
路面新材料 指 福建怡鹭路面新材料有限公司
慧智市政设计 指 大连普湾新区慧智市政设计有限公司
天成华瑞 指 天成华瑞装饰有限公司
Engineering Procurement Construction，是指
EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目
的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若
干阶段的承包。
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 合诚工程咨询集团股份有限公司
公司的中文简称 合诚股份
公司的外文名称 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HOLSIN
公司的法定代表人 黄和宾
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玮琳 何璇
联系地址 厦门市湖里区枋钟路2368号 厦门市湖里区枋钟路2368号
1101-1104单元 1101-1104单元
电话 0592-2932989 0592-2932989
传真 0592-2932984 0592-2932984
电子信箱 603909@holsin.cn 603909@holsin.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
2000年11月，公司注册地址由“金星大厦八楼”变更为
“嘉禾路321号汇腾大厦九楼903、903A室”；2003年6
公司注册地址的历史变更情况 月，变更为“开元区嘉禾路321号汇腾大厦九楼
901-903A室”；2010年5月，变更为“厦门市湖里区枋
钟路2368号1101-1104单元”。
公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
公司办公地址的邮政编码 361009
公司网址 www.holsin.cn
电子信箱 603909@holsin.cn
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无
六、 其他相关资料
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
（境内）
签字会计师姓名 谭哲、侯璟怡
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
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