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二○二一年第三次临时股东大会会议资料
二○二一年十二月
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二○二一年第三次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○二一年第三次临时股东大会现场会议须知 3
二 二○二一年第三次临时股东大会会议议程 4
三 二○二一年第三次临时股东大会表决办法 6
四 二○二一年第三次临时股东大会议案 -
非累积投票议案
1 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 8
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的的议案 9
2.01 庄跃凯 10
2.02 黄和宾 10
2.03 刘静 10
2.04 林伟国 10
2.05 彭勇 11
2.06 康明旭 11
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12
3.01 郭小东 13
3.02 唐炎钊 13
3.03 林朝南 13
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 15
4.01 曹馨予 16
4.02 沈明华 16
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二○二一年第三次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
六、 本次大会由北京植德律师事务所律师现场见证。
七、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○二一年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 13：45
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长黄和宾先生
见证律师：北京植德律师事务所律师
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向大会报告股东现场到会情况
三、 提请股东大会审议如下议案：
1. 关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的的议案
2.01 庄跃凯
2.02 黄和宾
2.03 刘静
2.04 林伟国
2.05 彭勇
2.06 康明旭
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 郭小东
3.02 唐炎钊
3.03 林朝南
4.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 曹馨予
4.02 沈明华
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、 复会，监票人宣布表决结果
十、 主持人宣读股东大会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束
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二○二一年第三次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法：
一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票
人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是：
1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
议案一：
关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为保障广大投资者利益、完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险具体方案如下：
一、本次投保方案概述
1、投保人：合诚工程咨询集团股份有限公司
2、被投保人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
3、保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
4、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
5、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买上述责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
请各位股东和股东代表审议。
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2021 年 12 月 22 日
议案二：
关于公司董事会换届选举非独立董事的的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
合诚股份第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名庄跃凯先生、刘静女士、林伟国先生、彭勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次选举采用累计投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数*非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。
请各位股东和股东代表审议。
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2021 年 12 月 22 日
议案二：附件《第四届董事会非独立董事候选人简历》
庄跃凯：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。
1986 年加入厦门建发集团有限公司，并自 1998 年起在建发房地产集团有限公司工作，历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建发房地产集团有限公司总经理、董事长等职务。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼董事会主席、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事兼董事会主席等职务。
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