合诚工程咨询集团股份有限公司
章 程
二零二一年四月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会提案和通知......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 21
第三节 董事会专门委员会...... 25
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27
第一节 监事...... 27
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 利润分配...... 30
第三节 内部审计...... 34
第四节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 劳动管理...... 34
第十章 通知和公告...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、破产、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 39
第一章 总则
第一条 为了规范合诚工程咨询集团股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中华人民共和国(下称“中国”)其他有关法律、法规的规定，制订本公司章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。
公司由厦门市路桥咨询监理有限公司依法整体变更而成立，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为350200100007638。原厦门市路桥咨询监理有限公司的权利义务由公司依法承继。
公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业执照。
第三条 公司于2016年5月12日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可【2016】1020 号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股 2500
万股，并于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：合诚工程咨询集团股份有限公司
英文名称：HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO., LTD.
第五条 公司住所：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元
邮政编码：361009
第六条 公司注册资本为人民币 20,051.78 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程经公司股东大会特别决议通过之日起生效。
公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、
财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：为客户提供一流服务；为员工搭建发展舞台；为股东创造增值回报；为合作伙伴构建共赢平台；为行业进步探索道路；为社会和谐贡献力量。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：工程管理服务（1、对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、技术培训和技术服务；2、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；4、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；5、在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；6、在全国范围内从事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、项目管理、技术咨询等业务）（上述 2-6 项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十七条 公司发起人认购的股份数、持股比例为：
序号 发起人名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 黄和宾 1,065.00 14.20
2 刘德全 780.00 10.40
3 何大喜 780.00 10.40
4 陈天培 525.00 7.00
5 林东明 371.25 4.95
6 陈俊平 356.25 4.75
7 黄爱平 348.75 4.65
8 高玮琳 288.75 3.85
序号 发起人名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
9 尹 俊 180.00 2.40
10 刘慧军 180.00 2.40
11 李义山 180.00 2.40
12 韩艳芬 165.00 2.20
13 杨华东 116.25 1.55
14 陈永坤 112.50 1.50
15 廖七云 112.50 1.50
16 王 诚 112.50 1.50
17 谢金祥 112.50 1.50
18 许睦晖 112.50 1.50
19 韩宝山 93.75 1.25
20 康明旭 90.00 1.20
21 郭梅芬 90.00 1.20
22 沈志献 90.00 1.20
23 林建辉 86.25 1.15
24 刘志勋 71.25 0.95
25 陈丽娟 71.25 0.95
26 陈 晶 71.25 0.95
27 柯 学 71.25 0.95
28 刘 惠 71.25 0.95
29 陈汉斌 71.25 0.95
30 黄从增 71.25 0.95
31 黄福贵 67.50 0.90
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