证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-051
牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,同意在此基础上编制的公司《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
为保障公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.co
m.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》及其它有关规定,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果:该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五)审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举董事罗杰先生为审计委员会委员,与李国范先生(主任委员)、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体 内 容 详 见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-049)。
表决结果:该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任佘亮先生为公司首席人力资源官,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
具体 内 容 详 见 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-050)。
表决结果:该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日