证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-042
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王潘祺先生递交的书面辞职报告。王潘祺先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王潘祺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司及公司董事会对王潘祺先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度认可与衷心的感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长陆暾华先生提名，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议进行资格审查，经第六届董事会第六次会议决议通过，同意聘任罗亚华女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
罗亚华女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将罗亚华女士的有关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日
附：简历
罗亚华女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师，经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（603877.SH）董事会办公室，曾任宁波旭升汽车技术股份有限公司（603305.SH）证券部经理、证券事务代表。
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