牧高笛户外用品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
二零二一年十月十五日
目录
2021 年第二次临时股东大会议程...... 3
会议须知...... 4议案一：关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案
...... 5
议案二：关于确定公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案...... 6
议案三：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... 7
议案四：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案...... 10
议案五：关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案...... 12
2021 年第二次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
三、主持人：陆暾华
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
1、《关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案》
2、《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事薪酬的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束
会议须知
牧高笛户外用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月
15 日下午 14:00 在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 5 项议案，全部议案需要对中小投资者单独计票，其中议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
7、本次大会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
关于确定公司第六届董事会非独立董事薪酬
及独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；董事会提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬；拟定以每年税前 6 万元人民币向陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。
本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见 2021年 9 月 30 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
议案二：
关于确定公司第六届监事会
非职工代表监事薪酬的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届监事会任期即将届满，监事会提名余立平先生、鲍晓飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。
本议案已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，相关公告详见 2021年 9 月 30 日刊登在指定披露媒体和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
议案三：
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提请股东大会选举陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历如下：
陆暾华先生：男，中国国籍，1971 年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。
陆暾峰先生：男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近 5 年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。
徐静女士：女，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，研究生。最近 5 年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。
杜素珍女士：女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。
朱小明先生：男，1962 年 1 月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983
年至 1992 年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任
恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司董事。
罗杰先生,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于北京体育大学,本科学士学位。1989 年参加工作,曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员，同时担任中体联（北京）体育场馆管理有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）体育产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）户外体育发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）风筝文化传播有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司执行董事兼总经理、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、公司董事。
上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
上述候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见
2021 年 9 月 30 日 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn）网站的相关内容。
现提请本次股东大会以累积投票方式进行表决。
请各位股东及股东代表审议。
议案四：
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提请股东大会选举陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历如下：
陈汉:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 11 月出生,法学博士。2008
年 6 月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授、硕士研究生导师，中国法学会婚姻法学研究会副秘书长，公司独立董事。
李曦:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 5 月生,本科。历任索尼(中
国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、17PR 平台“一起大学”资深讲师、公司独立董事。
李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州
大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，全国会计领军正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监；现任上海新时达电气股份有限公司副总经理兼财务总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事，公司独立董事。
上述独立董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及
其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
上述候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告详见
2021 年 9 月 30 日 刊 登 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.s
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