证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-008
牧高笛户外用品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年4月29日上午10:30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年4月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
（二）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度财务预算报告》。
（五）审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
全体董事一致认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
（六）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2018年度利润分配方案为：以目前总股本66,690,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），即每1股派发现金0.75元（含税），合计派发现金股利
50,017,500.00元。本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
（七）审议通过了《关于制定<未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》。
（八）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构；同时，考虑公司内控审计安排，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务精熟且熟悉公司情况，同时聘请其为公司内部控制审计机构（聘期与财务审计机构保持一致），并提请股东大会授权公司管理层决定其报酬事宜。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘请财务报告审计机构与内控审计机构的公告》。
（九）审议通过了《关于2019年申请综合授信及担保额度的议案》
公司及下属子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请2019年综合授信额度不超过人民币9.45亿元（最终以各金融机构实际批准的授信额度为准）。在银行综合授信额度内，公司及子公司为实际发生的信贷业务提供相应的担保额度为不超过人民币3亿元。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2019年申请综合授信及担保额度的公告》。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟对暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元和自有资金不超过3亿元额度进行现金管理，并授权管理层签署相关合同文件。
独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据公司的实际业务发展需要，公司（含子公司）预计2019年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过6,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（十二）审议通过了《关于确认高级管理人员2018年度薪酬的议案》
关联董事陆暾华、陆暾峰、徐静、周艳回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议通过。
（十三）审议通过了《关于2018年度审计委员会履职报告的议案》
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年度审计委员会履职报告》。
（十四）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2018年度内部控制评价报告》。
（十五）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
全体董事一致认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
独立董事对该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对
该议案出具了核查意见。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
（十七）审议通过了《关于制定远期结售汇管理制度的议案》
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《远期结售汇管理制度》。
（十八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案须提交2018年度股东大会进行审议。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。
（十九）审议通过了《关于2019年一季度报告全文及正文的议案》
全体董事一致认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体
的《2019年一季报全文》、《2019年一季报正文》。
（二十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。在会上还听取了公司独立董事2018年年度述职报告。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于相关事项的事前认可意见
（二）独立董事关于相
