证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-023
牧高笛户外用品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,954,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9081
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱小明、黄赛、胡奕明、徐静因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事华亚君、俞静因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、副总经理童文丽，财务总监杜素珍出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
2、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
3、议案名称：《关于聘任2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
4、议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
5、议案名称：《关于2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
6、议案名称：《关于2017年度利润分配的预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
7、议案名称：《关于申请2018年银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,008 99.9793 9,100 0.0207 0 0
8、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
9、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
10、 议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,945,408 99.9802 8,700 0.0198 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司 500 5.4348 8,700 94.5652 0 0
2017 年年度报
告的议案》
3 《关于聘任 500 5.4348 8,700 94.5652 0 0
2018 年度审计
机构的议案》
6 《关于2017年 500 5.4348 8,700 94.5652 0 0
度利润分配的
预案的议案》
8 《关于使用闲 500 5.4348 8,700 94.5652 0 0
置募集资金购
买理财产品的
议案》
9 《关于公司 500 5.4348 8,700 94.5652 0 0
2017 年度募集
资金存放与使
用情况的专项
报告
