证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-075
江苏龙蟠科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件或电话方
式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022 年 8
月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人（其中 6 人为现场参加，2 人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事
会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半
年度报告及其摘要。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为565,078,903股，以此计算合计拟派发现金红利105,104,675.96元（含税），本年度公司现金分红占公司2022年半年度归属于母公司股东净利润的比例为24.26%。具体内容请详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-078）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
具体内容请详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容请详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
上述议案3至议案5尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年8月6日
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