证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-023
中持水务股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2019年4月8日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2019年4月18日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议《公司内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、审议《公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本103,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利9,296,640.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,318,400股，转增后公司总股本变更为144,614,400股。
独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-025号公告。
7、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
同意公司及公司子公司2019年在20,600.00万元范围内与关联方发生关联交易。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼飞回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-026号公告。
8、审议《关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案》
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）151.58万元，作为2018年度财务报告审计费用。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-027号公告。
10、审议《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2019-028号公告。
11、听取《公司2018年度独立董事述职报告》
本议案尚需提交股东大会听取。
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2019年4月18日
