证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-046
杭州永创智能设备股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2015年8月28日、2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。
截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票4,811,622股,约占公司总股本的1.2%，成交均价为人民币15.18元/股。公司第一期员工持股计划的锁定期为2016年1月7日起的12个月。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,811,622股，尚未出售股份。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
1、第一次延期情况
经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司于2017年
9月15日召开第二届董事会二十八次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至36个月，即延长至2018年9月15日。
2、本次延期情况
经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月至60个月，即延长至2020年9月15日。
三、独立董事意见
公司独立董事认为公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
