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莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

公告日期:2024-01-09

莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 PDF查看PDF原文

              莱绅通灵珠宝股份有限公司

        第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

  经莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 1 月 8 日召开的
2024 年第一次临时股东大会选举,公司第五届董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名。

  为保证独立董事专门会议的及时、规范运作,公司第五届董事会独立董事第
一次专门会议于 2023 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出,于 2024 年 1 月 8 日
下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席独立董事 3 名,实际出席董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由过半数独立董事推举黄国雄先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:
 一、  关于选举独立董事专门会议召集人的议案

  经与会独立董事选举,黄国雄先生以全票当选公司独立董事专门会议召集人。
 二、  关于 2024 年日常关联交易预计的议案

  公司2024年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营
门店经营场地,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于公司正常经
营活动,符合公司及全体股东的利益,未发现损害上市公司和中小股东利益的
情形;公司已就2024年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况
良好,履约能力良好;我们同意该事项,并同意提交公司董事会审议。

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                              黄国雄、陈益平、付锦华
                                    莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事
                                                        2024年1月8日
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