603900 沪市 莱绅通灵

证券代码：603900        证券简称：莱绅通灵      公告编号：2022-022
              莱绅通灵珠宝股份有限公司

    关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月1日收到安松威先生递交的书面辞职报告，安松威先生因家庭原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，安松威先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对安松威先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  为保证工作顺利开展，公司于2022年5月1日发出会议通知，于2022年5月5日下午以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，以全票同意通过了《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》：

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任曹颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日至2024年1月7日；安松威先生的职务调整为证券事务代表。

  曹颖女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

                                      莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日
附简历：

  曹颖女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；
2006 年 6 月起历任公司证券事务代表、法务综合部负责人兼公司律师，现任公司董事会秘书兼法务综合部负责人、公司律师。