603900 沪市 莱绅通灵

证券代码：603900        证券简称：莱绅通灵      公告编号：2022-005
              莱绅通灵珠宝股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会选出产生 4 名董事，公司董事长沈东军于 2022 年 1 月 10 日辞去董事长
职务及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常、规范运作，公司过半数
以上董事共同推举董事马峻先生于 2022 年 1 月 10 日紧急召集和召开公司第四
届董事会第九次会议。本次会议于 2022 年 1 月 10 日下午以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

  公司董事会专门委员会组成人员名单如下：

          名称                委员名单              主任委员

  审计委员会            陈益平、黄国雄、蔄毅泽 陈益平

  提名委员会            黄国雄、马峻、陈益平  黄国雄

  战略委员会            马峻、庄瓯、付锦华      马峻

  薪酬与考核委员会      付锦华、黄国雄、蔄毅泽  付锦华

  上述董事会各专门委员会组成人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司董事长的议案

  会议选举马峻先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 11 日