证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-003
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,718,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.7568
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长沈东军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事马峻先生、蔄毅泽女士、陈传明先
生以通讯方式参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人刘祝君先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 沈东军 238,592,602 96.3161 是
1.02 马峻 261,199,602 105.4423 是
1.03 蔄毅泽 261,199,102 105.4420 是
1.04 王峥 238,586,003 96.3135 是
1.05 陈传明 238,586,000 96.3135 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
2.01 周小虎 247,637,842 99.9676 是
2.02 胡晓明 247,631,242 99.9649 是
2.03 黄德春 247,631,542 99.9650 是
3、 关于选举非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
3.01 任卫红 247,638,042 99.9677 是
3.02 齐红 247,631,242 99.9649 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意
议案序号 议案名称
票数 比例（%）
1.01 沈东军 20,606,368 165.4957
1.02 马峻 12,102 0.0971
1.03 蔄毅泽 11,602 0.0931
同意
议案序号 议案名称
票数 比例（%）
1.04 王峥 20,599,769 165.4427
1.05 陈传明 20,599,768 165.4427
2.01 周小虎 12,371,102 99.3559
2.02 胡晓明 12,364,502 99.3029
2.03 黄德春 12,364,802 99.3053
3.01 任卫红 12,371,302 99.3575
3.02 齐红 12,364,502 99.3029
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰(南京)律师事务所
律师：吴昊、常涛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021 年 1 月 9 日
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