证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-039
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2020 年 12 月 16 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2020 年 12 月
21 日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案
公司第三届董事会任期将于 2021 年 1 月 7 日届满，根据《公司章程》等规
定，董事会将进行换届选举；经与主要股东沟通，董事会提名委员会审核，提名沈东军先生、马峻先生、蔄毅泽女士、王峥女士、陈传明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周小虎先生、胡晓明先生、黄德春先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见随本公告同日披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2020年12月22日
附：候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、 沈东军
沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁。
沈东军先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份106,085,800股，占公司总股本的31.16%；沈东军先生的一致行动人马峻先生（沈东军先生配偶的兄长）、蔄毅泽女士（马峻先生的配偶）分别直接持有公司股份85,575,000股和18,900,000股，分别占总股本的25.13%和5.55%；沈东军先生、马峻先生控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的 2.18% ；沈东军先生与上述一致行动人共同持有公司股份合计217,989,200股，占总股本的64.03%。沈东军先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
2、 马峻
马峻先生，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，毕业于中国地质大学。历任公司董事长、执行董事，公司第一届、第二届、第三届董事会董事。
马峻先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份85,575,000股，占公司总股本的25.13%；马峻先生的一致行动人蔄毅泽女士（马峻先生的配偶）、沈东军先生（马峻先生的妹夫）分别直接持有公司股份18,900,000股和106,085,800股，分别占总股本的5.55%和31.16%；马峻先生、沈东军先生控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；马峻先生与上述一致行动人共同持有公司股份合计217,989,200股，占总股本的64.03%。马峻先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
3、 蔄毅泽
蔄毅泽女士，1977年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，公司
第一届、第二届、第三届董事会董事。
蔄毅泽女士直接持有公司18,900,000股，占总股本的5.55%；蔄毅泽女士的一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士的配偶）、沈东军先生（马峻先生的妹夫）分别直接持有公司股份85,575,000股和106,085,800股，分别占公司总股本的25.13%和31.16%；马峻先生、沈东军先生控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；蔄毅泽女士及上述一致行动人共同持有公司股份合计217,989,200股，占公司总股本的64.03%。蔄毅泽女士不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
4、 王峥
王峥女士，1981年4月出生，中国国籍，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，维真珠宝（上海）有限公司董事长、总经理。2016年至今任中国珠宝玉石首饰行业协会理事，上海宝玉石行业协会副会长。
王峥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
5、 陈传明
陈传明先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学历。1981年任职于中国社会科学院世界经济与政治研究所，1982年12月至今任教于南京大学,现任南京大学商学院教授,兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生2008年起历任华泰证券股份有限公司、南京港股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；现兼任华泰证券股份有限公司、南京钢铁股份有限公司独立董事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事，公司第三届董事会董事。
陈传明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
二、 独立董事候选人简历
1、 周小虎
周小虎先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学历；2004年至今任教于南京理工大学，现任南京理工大学经济管理学院教授、江苏省人才发展战略研究院科教人才研究中心主任，现兼任中国企业管理研究会副理事长、常务理事、中国企业管理研究会品牌管理专业委员会副会长，公司第三届董事会独立董事。
周小虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
2、 胡晓明
胡晓明先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师；2006 年起至今任南京财经大学会计、资产评估系教授；历任国电南瑞科技股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事；现兼任江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、江苏德威新材料股份有限公司独立董事。
胡晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
3、 黄德春
黄德春先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师；历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市经济贸易委员会副主任等职，现任河海大学商学院教授、学术委员会主任、世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任，现兼任弘业期货股份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事。
黄德春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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