证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-002
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2020 年 4 月 23
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2019 年年度报告及摘要
详情请见随本公告同日披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2019 年度财务决算报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 2019 年度利润分配预案
为更好回报股东，与股东共享公司发展成果，结合 2019 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。详情请见随本公告同日披露的公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2019 年度董事会工作报告
详情请见随本公告同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 2019 年度总裁工作报告
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 2019 年度独立董事述职报告
详情请见随本公告同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 2019 年度审计委员会履职报告
详情请见随本公告同日披露的《2019 年度审计委员会履职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 2019 年度内部控制评价报告
详情请见随本公告同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
详情请见随本公告同日披露的《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 2020 年度财务预算报告
公司 2020 年度财务预算报告主要财务指标如下：
单位：亿元
指标 2020年预计 2019年实际 变动
销售收入 14.52 13.19 10.09%
销售毛利 8.35 7.68 8.66%
期间费用 6.38 5.81 9.85%
指标 2020年预计 2019年实际 变动
利润总额 2.27 2.06 9.94%
净利润 1.70 1.46 16.34%
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、 关于 2019 年度董监高薪酬的议案
详情请见随本公告同日披露的《2019 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、 关于 2020 年度原材料采购日常关联交易预计的议案
详情请见随本公告同日披露的公司《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事王峥女士回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、 关于 2020 年与实际控制人日常关联交易预计的议案
详情请见随本公告同日披露的公司《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事沈东军先生、马峻先生、蔄毅泽女士回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、 关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，详情请见随本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、 关于调整公司组织架构的议案
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、 关于变更会计政策的议案
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，要求境内上
市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。
公司本次会计政策变更系根据上述最新会计准则进行的相应变更。在衔接方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
公司拟将募投项目营销网络建设项目、企业信息化管理系统建设项目、设计中心建设项目予以结项，并将节余募集资金 22,025.51 万元永久性补充流动资金，详情请见随本公告同日披露的公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、 关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案
受宏观经济波动影响，市场环境发生较大变化，公司业绩高速增长面临较大压力，2019 年未能达成 2017 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）设定的第一期公司业绩考核指标；且受新冠肺炎疫情等影响，市场需求有所下降，公司预计达成激励计划设定的第二期和第三期公司业绩考核指标难度较大；同时考虑到当前资本市场环境及公司股价波动的影响，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励效果。因此，公司拟终止激励计划，详情请见随本公告同日披露的公司《关于终止 2017 年股票期权激励计划的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、 关于修改公司章程的议案
公司根据证监会最新修订的《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行相应修订，详情请见随本公告同日披露的公司《关于修改公司章程的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、 2020 年第一季度报告及正文
详情请见随本公告同日披露的公司《2020 年第一季度报告》和《2020 年第一季度报告正文》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、 关于召开 2019 年年度股东大会的议案
公司定于 2020 年 5 月 26 日下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会，详情请
见随本公告同日披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2020年4月25日
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