证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2023-016
上海晨光文具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 733,134,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.0924
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、
章靖忠先生、陈靖丰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书全强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,103,612 99.9957 0 0.0000 30,800 0.0043
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,103,612 99.9957 0 0.0000 30,800 0.0043
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,103,612 99.9957 0 0.0000 30,800 0.0043
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,134,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,103,612 99.9957 0 0.0000 30,800 0.0043
6、 议案名称：关于预计 2023 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 132,659,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,134,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,134,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任公司 2023 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 731,427,456 99.7671 1,676,156 0.2286 30,800 0.0043
10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2023-2025）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,134,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,134,412 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 陈湖文 705,321,290 96.2062 是
12.02 陈湖雄 719,618,312 98.1563 是
12.03 陈雪玲 730,341,410 99.6190 是
12.04 付昌 730,610,602 99.6557 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 俞卫锋 732,186,958 99.8707 是
13.02 潘健 732,186,958 99.8707 是
13.03 潘飞 731,984,055 99.8430 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 朱益平 730,664,752 99.6631 是
14.02 郭立敏 732,321,554 99.8891 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2022 年度利润分配预案 161,815,8 100.000 0 0.0000 0 0.0000
12 0
6 关于预计 2023 年日常关 132,659,3 100.000 0 0.0000 0 0.0000
联交易的议案 54 0
8 关于公司董事 2023 年薪 161,815,8 100.000 0 0.0000 0 0.0000
酬标准的议案 12 0
9 关于聘任公司 2023 年财 160,108,8 98.9451 1,676 1.0358
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