证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-022
上海晨光文具股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,908,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、
章靖忠先生、陈靖丰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书全强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,817,808 99.9864 18,900 0.0028 71,900 0.0108
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,908,408 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
6、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,808,408 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,908,408 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 650,493,816 97.3926 17,414,792 2.6074 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 666,426,641 99.7781 1,410,067 0.2111 71,900 0.0108
10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,907,308 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,907,308 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,907,208 99.9997 1,300 0.0002 100 0.0001
13、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 659,204,515 98.6968 6,808,094 1.0193 1,895,999 0.2839
14、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 659,204,515 98.6968 6,808,094 1.0193 1,895,999 0.2839
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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