证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-006
上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有6人，以通讯方式参加的有1人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
现金红利 4 元（含税），本次分配的利润总额为 368,000,000 元。2019 年度剩余
未分配利润转入下一年度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《2019 年度审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（九）审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《2019 年度社会责任报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-010）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于确定 2019 年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度审计报酬 180 万
元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常
关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况和预计2020年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（十八）审议通过《关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二十）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第四届董事会将于 2020 年 5 月 10 日任期届满。根据《中华人民共和国
公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人，同意提名章靖忠先生、陈靖丰先生、程博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二十三）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第五届董事会独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（含税）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
（二十四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理、技术、业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公
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