证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-004
上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月23日下午14:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2018年3月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现归属于
公司股东的净利润为636,329,782.95元，提取法定盈余公积金63,632,978.30
元后，加年初未分配利润 1,060,131,605.24元，减应付普通股股利
230,000,000.00元，可供股东分配利润合计为1,402,828,409.89元。
利润分配预案：以截至2017年12月31日总股本92,000万股为基数，拟向
全体股东每 10股派现金红利 2.50元（含税），本次分配的利润总额为
230,000,000.00元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元，转入下
一年度。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《2017年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《2017年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（九）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于确定2017年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计报酬130万
元。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况和预计2018年日常
关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事2018年薪酬标准的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2018年薪酬标准的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（十七）审议通过《关于聘任公司2018年财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十）审议通过《关于选举一名董事的议案》
同意提名付昌先生为公司第四届董事会非独立董事侯选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任付昌先生为公司副总裁，并确定了其2018年薪酬标准。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（二十二）审议通过《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会。
具体内容详见股东大会通知公告。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件：付昌先生简历
付昌先生，1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨
光，先后担任营销中心副总监，生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司生产中心总监。
