广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和材料已于2019年4月2日以书面方式发出，会议于2019年4月12日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事端木梓榕先生、李新航先生向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》；独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
一季度报告的议案》。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
将以实施公司2018年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.71元（含税），合计派发现金股利114,861,854.51元，剩余未分配利润817,085,344.83元结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-024）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-026）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
报告全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十一）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
1、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2018年度薪酬的议案》。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周懿先生回避表决，审议通过《关于确认周懿先生2018年度薪酬的议案》。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议通过《关于确认郭黎明先生2018年度薪酬的议案》。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事端木梓榕先生回避表决，审议通过《关于确认端木梓榕先生2018年度薪酬的议案》。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李新航先生回避表决，审议通过《关于确认李新航先生2018年度薪酬的议案》。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认邓涛先生2018年度薪酬的议案》。
通过《关于确认林昌胜先生2018年度薪酬的议案》。
本议案第1至5项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2019年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2018年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
报告全文详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-027）。
（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于制定公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部印发修订的新企业会计准则等文件相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-028）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2019年5月6日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2018年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-029）。
三、上网公告附件
1、公司2018年年度报告全文及摘要
2、公司2018年度审计报告
3、公司2019年第一季度报告
4、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
意见
6、公司独立董事就第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
7、公司独立董事2018年度述职报告
8、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告
9、公司2018年度内部控制评价报告
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年4月16日
报备文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、公司2018年度财务报表
3、公司2019年第一季度财务报表
4、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2018年年度报告的书面确认意见
5、公司董事、高级管理人员签署的关于公司2019年第一季度报告的书面确认意见
