证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-008
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知和材料已于2018年3月5日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2018年3月23日上午10点30分在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度董事会工
作报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事端木梓榕先生、李新航先生以及第二届董事会独立董事黄伟成先生向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》；独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度总经理工
作报告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年年度
报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年3月27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2017年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：将以实施公司2017年度分
红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含
税），合计派发现金红利104,435,171.24元，剩余未分配利润679,643,837.12元结
转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-010）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金2017年
度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2018年
度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：临2018-011）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审
议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预
计的议案》。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-012）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会2017
年度履职情况报告》。
报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（十）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议
案》，关联董事回避表决。
1、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议
通过《关于确认沈汉标先生2017年度薪酬的议案》，确认沈汉标先生2017年度
薪酬为0元。
2、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周懿先生回避表决，审议通
过《关于确认周懿先生2017年度薪酬的议案》，确认周懿先生2017年度薪酬为
208.71万元。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郭黎明先生回避表决，审议
通过《关于确认郭黎明先生2017年度薪酬的议案》，确认郭黎明先生2017年度
薪酬为8万元。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事端木梓榕先生回避表决，审
议通过《关于确认端木梓榕先生2017年度薪酬的议案》，确认端木梓榕先生2017
年度薪酬为8万元。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事李新航先生回避表决，审议
通过《关于确认李新航先生2017年度薪酬的议案》，确认李新航先生2017年度
薪酬为2.67万元（李新航先生任期自2017年8月起）。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认邓涛先生2017年
度薪酬的议案》，确认邓涛先生2017年度薪酬为81.94万元。
7、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议
通过《关于确认林昌胜先生2017年度薪酬的议案》，确认林昌胜先生2017年度
薪酬为84.18万元。
8、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议
通过《关于确认王妙玉女士2017年度薪酬的议案》，确认王妙玉女士2017年度
薪酬为0元（王妙玉女士任期至2017年8月止）。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认黄伟成先生2017
年度薪酬的议案》，确认黄伟成先生2017年度薪酬为5.33万元（黄伟成先生任
期至2017年8月止）。
本议案第1、2、3、4、5、8、9项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员2018年度薪酬标准的议案》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会
审议。
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
公司2018年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2017年度薪酬基础上，
再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2017年度内部控
制评价报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
报告全文详见2018年3月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
鉴于公司激励对象王勇力、李国斌因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司拟以13.420元/股的价格回购注销王勇力已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股；以13.934元/股的价格回购注销李国斌已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年3月
27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办
理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-014）。 （十五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2018年5月10日在公司会议室采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，授权公司董秘办办理召开2017
年年度股东大会的具体事宜。
具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-015）。
三、上网公告附件
1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、20
