证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002
浙江长城电工科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
根据公司 2023 年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经
理工作报告》。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行
情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口
授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订<公司
章程>的公告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《会计师事务所选聘制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事工作制度》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《独立董事专门会议工作制度》。
（十七） 审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《董事会专门委员会工作制度》。
（十八） 审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
（十九） 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十一） 审议通过《公司 2024 年一季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二十二） 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于召开2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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