603897 沪市 长城科技

证券代码：603897        证券简称：长城科技    公告编号：2022-023

        浙江长城电工科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 3 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          123,000,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          59.5828

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陆永明先生出席本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及
  2022 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司及子公司预计 2022 年向金融机构申请综合敞口授信额
  度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
11、  议案名称：关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      123,000,200 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

                票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  122,503,300 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股1%-5%普

通股股东              0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下

普通股股东      496,900 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

其中:市值50
万以下普通

股股东              800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

市值 50 万以
上普通股股

东              496,100 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

5      公司 2021 年度    800  100.000    0  0.0000      0  0.0000

      利润分配预案              0

      的议案

6      公司 2021 年度    800  100.000    0  0.0000      0  0.0000
      募集资金存放              0

      与实际使用情

      况的专项报告

7      关于续聘会计    800  100.000    0  0.0000      0  0.0000
      师事务所的