证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-021
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议已审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为155,838,116.54元；母公司2019年度实现净利润122,577,060.67元，2019 年度利润分配预案为：
1、按 10%提取法定盈余公积金 12,257,706.07 元；
2、扣除 1 项后本期未分配利润为 110,319,354.60 元，加上年初未分配利润
504,638,985.53 元，扣除 2018 年度现金分红金额 26,760,000.00 元，截止到 2019
年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 588,198,340.13 元。
3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)，公司不进行送红股、
资本公积金转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 178,401,654 股，以此计
算合计拟派发现金分红数额 49,952,463.12 元（含税），本年度公司现金分红数额占
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 32.05%。
剩余未分配利润结转至下一年。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议并全票审议通过关于
《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司 2019 年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2020 年 4 月 14 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公
司 2019 年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议
2. 第三届监事会第十四次会议决议
3. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日
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