证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2020-036
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,241,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.7854
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 2 日公告，会议
资料于 2020 年 4 月 25 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事韩海敏先生因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
4、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
5、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘
要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
6、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,716,083 99.5883 56,700 0.4117 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
15、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
16、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
17、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,184,583 99.9350 56,700 0.0650 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
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