证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-038
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,501,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1601
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，刘翰林独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，胡凌娟监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划
（2018-2020）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》（全文及摘
要）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,033,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,501,900 100.0000 0 0.0000
