证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2022-036
上海天永智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月26日以通讯方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。
(二)本次会议通知于2022年5月16日以通讯或专人送达的方式向全体监事发出。(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举王良龙先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 27 日