证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2018-017
上海天永智能装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,904,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 75.0058
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人。董事荣青因公务外出未出席本次会议；董事
张立保因公务外出未出席本次会议；董事陈亚民因工作原因未出席本次会议；董事俞铁成因工作原因未出席本次会议；董事杨颂新因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决
定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于确认2017年公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于确认2017年公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于确认2017年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定股东大会网络投票实施细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,904,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司2017年度财 4,109,600 100.00 0 0.00 0 0.000
务决算报告 00 00 0
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