瑞芯微电子股份有限公司
ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.
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2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 6 月 30 日
中国·福州
目 录
一、2022 年年度股东大会会议须知 ...... 3
二、2022 年年度股东大会会议议程 ...... 4
三、2022 年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案一：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 6
议案二：关于《2022 年度财务决算报告》的议案 ...... 7
议案三：关于《2022 年度利润分配预案》的议案 ...... 10
议案四：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 ...... 11
议案五：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ...... 16
议案六：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 20
议案七：关于续聘会计师事务所的议案...... 21
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 22
议案九：关于调整公司董事薪酬及津贴方案的议案 ...... 24
议案十：关于增补非独立董事的议案...... 25
瑞芯微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”)2022 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。
瑞芯微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：2023 年 6 月 30 日下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师
会议主持人：公司董事长励民先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、推选监票人、计票人。
五、宣读会议审议议案：
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
4、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
5、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
6、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于调整公司董事薪酬及津贴方案的议案》；
10、《关于增补非独立董事的议案》。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会，统计表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。
瑞芯微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案
议案一
关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要，其中财务报告部分已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
议案二
关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《企业会计准则》等有关规定，公司编制了 2022 年度财
务报表及附注。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表及附注进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据公司 2022 年度财务报表及其他相关材料，公司编制了《2022 年度财务决算报告》（报告全文附后）。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
附：《2022 年度财务决算报告》
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
瑞芯微电子股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度财务报告的审计情况
公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2023〕1818 号标准无保留意见的审计报告。
二、2022 年主要财务情况
（一）资产负债情况
1、资产情况。本报告期期末，公司资产总额为 3,370,213,984.13 元，较报告期期初 3,378,707,945.06 元减少 0.25%。其中：期末流动资产合计为 2,723,524,598.63元，期初为 2,832,069,683.26 元；期末非流动资产合计为 646,689,385.50 元，期初为 546,638,261.80 元。
2、负债情况。本报告期期末，公司负债总额为 449,859,325.85 元，较报告期期初 528,129,911.11 元减少 14.82%，主要是本期计提奖金减少，以及股权激励解禁其他应付款减少所致。其中：期末流动负债合计为 411,463,539.55 元，期初为484,781,022.03 元；期末非流动负债合计为 38,395,786.30 元，期初为 43,348,889.08元。
3、股东权益情况。本报告期期末，公司股东权益合计为 2,920,354,658.28 元，较报告期期初 2,850,578,033.95 元增加 2.45%，股东权益中均为归属于母公司所有者权益，不存在少数股东权益。
（二）经营成果情况
1、营业收入、毛利和毛利率情况。报告期内，公司营业收入为 2,029,675,088.24
元，较上年同期 2,718,602,121.55 元减少 25.34%。实现毛利 764,859,821.86 元，较
上年同期 1,087,476,924.73 元减少 29.67%。本期实现毛利率 37.68%，与上年同期40%对比减少了 2.32 个百分点。
2、期间费用情况。报告期内，期间费用合计为 665,949,831.59 元，与上年同期 674,759,201.27 元对比减少 1.31%，其中：费用下降主要是本期计提奖金和股权激励费用同比有所减少影响。期间费用占本期营业收入比重为 32.81%，与上年同期占比 24.82%对比增加 7.99 个百分点。
3、归属于母公司所有者净利润情况。报告期内，归属于母公司所有者净利润
为 297,427,269.93 元，与上年同期 601,778,469.15 元对比减少 50.58%。本报告期每
股收益为 0.72 元，上年同期每股收益为 1.45 元，减少 50.34%，主要是由于本期芯
片销售收入减少所致。
（三）现金流量情况
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-622,485,186.13 元，与上年同期290,371,555.38 元相比减少 912,856,741.51 元，主要是受行业波动影响，本期营业收入下滑，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时公司加大备货，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 1,003,102,410.31元，与上年同期-963,697,553.26 元相比增加 1,966,799,963.57 元，主要是本期投资银行理财产品的现金流量净额增加较多所致；筹资活动产生的现金流量净额为-348,862,636.26 元，与上年同期-156,004,395.10 元相比减少 192,858,241.16 元，主要是本期支付现金股利分红比上年同期增加所致。报告期内现金及现金等价物净增加额为 28,497,353.31 元，与上年同期-832,886,404.29 元相比增加 861,383,757.60元，主要是如上述几种原因综合所致。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
议案三
关于《2022 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 297,427,269.93 元，其中，母公司 2022 年度实现净利润 268,885,598.70
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