证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2022-047
瑞芯微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A
区 20 号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,468,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8692
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事高启全先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄旭先生、独立董事黄兴孪先生现场出
席；董事张帅先生、独立董事高启全先生通过视频参加会议；董事长励民先
生因身体原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张崇松先生现场出席，监事方赛鸿先生、
吴一亮先生通过视频参加会议；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海闽先生列席了
本次股东大会；高级管理人员陈锋先生、方强先生、胡秋平先生通过视频参
加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,466,084 99.9991 2,800 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,466,084 99.9991 2,800 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,450,184 99.9940 18,700 0.0060 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,450,184 99.9940 18,700 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,466,084 99.9991 2,800 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,466,084 99.9991 2,800 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,450,184 99.9940 18,700 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 311,836,276 99.7975 632,608 0.2025 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,190,276 99.9108 278,608 0.0892 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 312,465,984 99.9990 2,900 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 311,852,176 99.8026 616,708 0.1974 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 311,852,176 99.8026 616,708 0.1974 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表
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