603893 沪市 瑞芯微

证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-086
            瑞芯微电子股份有限公司

      第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知和材料于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

  公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《2020 年度
利润分配预案》，确定以 2020 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。上述利润分配方案已于
2021 年 6 月 22 日实施完毕。

  根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司董事会同意对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由 63.00 元/份调整为

62.50 元/份；首次授予限制性股票回购价格由 31.50 元/股调整为 31.00 元/股；预
留授予股票期权行权价格由 66.28 元/份调整为 65.78 元/份；预留授予限制性股票回购价格由 33.14 元/股调整为 32.64 元/股。

  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-088）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    （二）审议通过《关于注销部分预留授予的股票期权和回购注销部分预留授予的限制性股票的议案》

  鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分有 3 名激励对象
因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，公司董事会同意注销上述 3 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 14,000 份，并回购注销该 3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28,000 股，限制性股票的回购价格为32.64 元/股。

  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销部分预留授予的股票期权和回购注销部分预留授予的限制性股票的公告》（公告编号：2021-089）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    （三）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第
一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《瑞芯微电子股份有限公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，现认为公司 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。本次符合行权条件的股票期权激励对象为 148 名，拟行权数量为 56.25 万份，第一个行权期可行权数量占已获授股票期权比例为 30%；本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 149 名，拟解除限售数量为107.94 万股，第一个解除限售期解除限售限制性股票数量占已获授限制性股票比例为 30%。

  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-090）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                        瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 22 日