证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2020-026
福州瑞芯微电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖滨路 158 号福州西湖大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,705,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.0647
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事励民先生、黄旭先生、独立董事黄兴孪
先生现场出席；受新冠肺炎疫情影响，董事赵烨先生、独立董事叶翔先生以
通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事洪波先生、方赛鸿先生现场出席；受新
冠肺炎疫情影响，监事吴一亮先生以通讯方式出席；
3、董事会秘书林玉秋女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 350,705,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
查看PDF原文
